FIU<\/a> komt dit soort ongebruikelijke transacties op het spoor door de transacties die casino\u2019s verplicht moeten doorgeven.<\/p>\nBetalingen van meer dan 10.000 euro moeten worden gemeld aan de FIU. Eerst lag die limiet nog op 15.000 euro. Vanzelfsprekend brengt die marge een meervoud van de meldingen met zich mee. En dat bleek ook wel. In 2015 waren dat er 2.666 en vier jaar later 4.110. Wanneer het aantal meldingen vrijwel is verdubbeld, is het niet zo gek dat ook het aantal onderzoeken is verveelvoudigt.<\/p>\n
Onder de radar<\/h2>\n
Maar criminelen kennen de mazen in de wet. Zij houden hun inleg namelijk bewust laag, om onder die marge te blijven. Zodat ze niet opvallen bij de FIU en vrolijk kunnen blijven witwassen. Of ze kopen voor contant geld speelfiches bij andere spelers in het casino. Wanneer ze die wisselen bij de kassa als zijnde hun speelwinst, krijgen ze daar witte euro\u2019s voor terug. Zo slagen ze er toch in om de regels te omzeilen. En hun geld wit te wassen.<\/p>\n
Wanneer de inspecteurs hierachter komen, zijn de casino\u2019s strafbaar. En dat willen ze natuurlijk niet riskeren. Want zo zetten de eigenaren hun hele zaak op het spel. Daarom worden medewerkers opgeleid om verdachte omstandigheden te herkennen. Er wordt bijvoorbeeld gelet op de inleg van vreemde valuta. En van de ingewisselde fiches wordt zoveel mogelijk gecontroleerd of er \u00fcberhaupt wel mee is gespeeld.<\/p>\n
Werknemers slaan alarm<\/h2>\n
Als de werknemers twijfelen over de afkomst van het geld, zijn zij verplicht om alarm te slaan. En dat kan dan weer leiden tot een onderzoek naar de klant en zijn of haar geldstromen. Iedere speler heeft het recht om daar g\u00e9\u00e9n medewerking aan te verlenen. Maar wie weigert, krijgt wel een entreeverbod opgelegd. Om die reden legde Holland Casino vorig jaar nog 63 verboden op aan hun klanten.<\/p>\n
Heb jij niets te verbergen en wil je gaan gokken? Dan kun je kiezen tussen fysieke casino\u2019s, waar je zelf heen moet, en online casino\u2019s die je van achter je computer kunt bezoeken. Zo heb je bijvoorbeeld casino.nl<\/a>, waar je wordt doorverwezen naar de beste digitale casino\u2019s om verschillende kansspellen te spelen. Zoals blackjack, roulette en videoslots.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\u2018Aantal witwasonderzoeken casino\u2019s fors toegenomen\u2019. Deze kop prijkte half augustus bovenaan een artikel van het FD. Aanleiding was een jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit (FIU). De overheidsinstantie die meldingen van ongebruikelijke transacties onderzoekt. Omdat het mogelijk gelieerd is aan […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":440,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"spay_email":"","footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-439","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-online-aanbiedingen"],"yoast_head":"\n
Witwasonderzoeken naar casino's in Nederland: Wat gebeurt er? - Hukkster<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"nl_NL\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Witwasonderzoeken naar casino's in Nederland: Wat gebeurt er? - Hukkster\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"\u2018Aantal witwasonderzoeken casino\u2019s fors toegenomen\u2019. Deze kop prijkte half augustus bovenaan een artikel van het FD. Aanleiding was een jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit (FIU). De overheidsinstantie die meldingen van ongebruikelijke transacties onderzoekt. Omdat het mogelijk gelieerd is aan […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Hukkster\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2019-09-08T18:01:55+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2019-11-08T18:08:26+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/hukkster.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Witwasonderzoeken-casino-hukkster.com_.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1280\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"881\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Geschreven door\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Ernest\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Geschatte leestijd\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/hukkster.com\/#organization\",\"name\":\"hukkster.com\",\"url\":\"https:\/\/hukkster.com\/\",\"sameAs\":[],\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/hukkster.com\/#logo\",\"inLanguage\":\"nl-NL\",\"url\":\"https:\/\/hukkster.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/hukkster-4.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hukkster.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/hukkster-4.png\",\"width\":300,\"height\":300,\"caption\":\"hukkster.com\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hukkster.com\/#logo\"}},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/hukkster.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/hukkster.com\/\",\"name\":\"Hukkster\",\"description\":\"Kortingen, Online Deals & Besparingsadvies\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hukkster.com\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/hukkster.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"nl-NL\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"nl-NL\",\"url\":\"https:\/\/hukkster.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Witwasonderzoeken-casino-hukkster.com_.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/hukkster.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Witwasonderzoeken-casino-hukkster.com_.jpg\",\"width\":1280,\"height\":881},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/#webpage\",\"url\":\"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/\",\"name\":\"Witwasonderzoeken naar casino's in Nederland: Wat gebeurt er? - Hukkster\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hukkster.com\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2019-09-08T18:01:55+00:00\",\"dateModified\":\"2019-11-08T18:08:26+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"nl-NL\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/hukkster.com\/nl\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Witwasonderzoeken naar casino’s in Nederland: Wat gebeurt er?\"}]},{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/#webpage\"},\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/hukkster.com\/#\/schema\/person\/1f99d8e9ce219bf0a2f4213e7f13a809\"},\"headline\":\"Witwasonderzoeken naar casino’s in Nederland: Wat gebeurt er?\",\"datePublished\":\"2019-09-08T18:01:55+00:00\",\"dateModified\":\"2019-11-08T18:08:26+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/#webpage\"},\"wordCount\":457,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/hukkster.com\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/hukkster.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Witwasonderzoeken-casino-hukkster.com_.jpg\",\"articleSection\":[\"Online Aanbiedingen\"],\"inLanguage\":\"nl-NL\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/hukkster.com\/#\/schema\/person\/1f99d8e9ce219bf0a2f4213e7f13a809\",\"name\":\"Ernest\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/hukkster.com\/#personlogo\",\"inLanguage\":\"nl-NL\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/197b74d4759f4d0d1c5799b085f7b9bcada82c0894df6037c60b9e2043b345f7?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/197b74d4759f4d0d1c5799b085f7b9bcada82c0894df6037c60b9e2043b345f7?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Ernest\"},\"url\":\"https:\/\/hukkster.com\/nl\/author\/ernest\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Witwasonderzoeken naar casino's in Nederland: Wat gebeurt er? - Hukkster","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/","og_locale":"nl_NL","og_type":"article","og_title":"Witwasonderzoeken naar casino's in Nederland: Wat gebeurt er? - Hukkster","og_description":"\u2018Aantal witwasonderzoeken casino\u2019s fors toegenomen\u2019. Deze kop prijkte half augustus bovenaan een artikel van het FD. Aanleiding was een jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit (FIU). De overheidsinstantie die meldingen van ongebruikelijke transacties onderzoekt. Omdat het mogelijk gelieerd is aan […]","og_url":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/","og_site_name":"Hukkster","article_published_time":"2019-09-08T18:01:55+00:00","article_modified_time":"2019-11-08T18:08:26+00:00","og_image":[{"width":1280,"height":881,"url":"https:\/\/hukkster.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Witwasonderzoeken-casino-hukkster.com_.jpg","type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Geschreven door":"Ernest","Geschatte leestijd":"2 minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/hukkster.com\/#organization","name":"hukkster.com","url":"https:\/\/hukkster.com\/","sameAs":[],"logo":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/hukkster.com\/#logo","inLanguage":"nl-NL","url":"https:\/\/hukkster.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/hukkster-4.png","contentUrl":"https:\/\/hukkster.com\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/hukkster-4.png","width":300,"height":300,"caption":"hukkster.com"},"image":{"@id":"https:\/\/hukkster.com\/#logo"}},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/hukkster.com\/#website","url":"https:\/\/hukkster.com\/","name":"Hukkster","description":"Kortingen, Online Deals & Besparingsadvies","publisher":{"@id":"https:\/\/hukkster.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/hukkster.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"nl-NL"},{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/#primaryimage","inLanguage":"nl-NL","url":"https:\/\/hukkster.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Witwasonderzoeken-casino-hukkster.com_.jpg","contentUrl":"https:\/\/hukkster.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Witwasonderzoeken-casino-hukkster.com_.jpg","width":1280,"height":881},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/#webpage","url":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/","name":"Witwasonderzoeken naar casino's in Nederland: Wat gebeurt er? - Hukkster","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hukkster.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/#primaryimage"},"datePublished":"2019-09-08T18:01:55+00:00","dateModified":"2019-11-08T18:08:26+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/#breadcrumb"},"inLanguage":"nl-NL","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Witwasonderzoeken naar casino’s in Nederland: Wat gebeurt er?"}]},{"@type":"Article","@id":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/#webpage"},"author":{"@id":"https:\/\/hukkster.com\/#\/schema\/person\/1f99d8e9ce219bf0a2f4213e7f13a809"},"headline":"Witwasonderzoeken naar casino’s in Nederland: Wat gebeurt er?","datePublished":"2019-09-08T18:01:55+00:00","dateModified":"2019-11-08T18:08:26+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/#webpage"},"wordCount":457,"publisher":{"@id":"https:\/\/hukkster.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/witwasonderzoeken-naar-casinos-in-nederland-wat-gebeurt-er\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/hukkster.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Witwasonderzoeken-casino-hukkster.com_.jpg","articleSection":["Online Aanbiedingen"],"inLanguage":"nl-NL"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/hukkster.com\/#\/schema\/person\/1f99d8e9ce219bf0a2f4213e7f13a809","name":"Ernest","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/hukkster.com\/#personlogo","inLanguage":"nl-NL","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/197b74d4759f4d0d1c5799b085f7b9bcada82c0894df6037c60b9e2043b345f7?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/197b74d4759f4d0d1c5799b085f7b9bcada82c0894df6037c60b9e2043b345f7?s=96&d=mm&r=g","caption":"Ernest"},"url":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/author\/ernest\/"}]}},"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/hukkster.com\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Witwasonderzoeken-casino-hukkster.com_.jpg","jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9YkDE-75","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/439","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=439"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/439\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":443,"href":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/439\/revisions\/443"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/440"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=439"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=439"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hukkster.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=439"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}