Witwasonderzoeken naar casino’s in Nederland: Wat gebeurt er?

‘Aantal witwasonderzoeken casino’s fors toegenomen’. Deze kop prijkte half augustus bovenaan een artikel van het FD. Aanleiding was een jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit (FIU). De overheidsinstantie die meldingen van ongebruikelijke transacties onderzoekt. Omdat het mogelijk gelieerd is aan witwassen of terrorisme. Wat is er nu precies gaande? Wij zochten het voor je uit!

Verdubbeling ongebruikelijke transacties

In vier jaar tijd is het aantal onderzoeken naar verdachte witwaspraktijken in Nederlandse casino’s fors toegenomen. Van 275 zaken in 2015 tot 519 in 2018. Dat gaat om bijna een verdubbeling. De FIU komt dit soort ongebruikelijke transacties op het spoor door de transacties die casino’s verplicht moeten doorgeven.

Betalingen van meer dan 10.000 euro moeten worden gemeld aan de FIU. Eerst lag die limiet nog op 15.000 euro. Vanzelfsprekend brengt die marge een meervoud van de meldingen met zich mee. En dat bleek ook wel. In 2015 waren dat er 2.666 en vier jaar later 4.110. Wanneer het aantal meldingen vrijwel is verdubbeld, is het niet zo gek dat ook het aantal onderzoeken is verveelvoudigt.

Onder de radar

Maar criminelen kennen de mazen in de wet. Zij houden hun inleg namelijk bewust laag, om onder die marge te blijven. Zodat ze niet opvallen bij de FIU en vrolijk kunnen blijven witwassen. Of ze kopen voor contant geld speelfiches bij andere spelers in het casino. Wanneer ze die wisselen bij de kassa als zijnde hun speelwinst, krijgen ze daar witte euro’s voor terug. Zo slagen ze er toch in om de regels te omzeilen. En hun geld wit te wassen.

Wanneer de inspecteurs hierachter komen, zijn de casino’s strafbaar. En dat willen ze natuurlijk niet riskeren. Want zo zetten de eigenaren hun hele zaak op het spel. Daarom worden medewerkers opgeleid om verdachte omstandigheden te herkennen. Er wordt bijvoorbeeld gelet op de inleg van vreemde valuta. En van de ingewisselde fiches wordt zoveel mogelijk gecontroleerd of er überhaupt wel mee is gespeeld.

Werknemers slaan alarm

Als de werknemers twijfelen over de afkomst van het geld, zijn zij verplicht om alarm te slaan. En dat kan dan weer leiden tot een onderzoek naar de klant en zijn of haar geldstromen. Iedere speler heeft het recht om daar géén medewerking aan te verlenen. Maar wie weigert, krijgt wel een entreeverbod opgelegd. Om die reden legde Holland Casino vorig jaar nog 63 verboden op aan hun klanten.

Heb jij niets te verbergen en wil je gaan gokken? Dan kun je kiezen tussen fysieke casino’s, waar je zelf heen moet, en online casino’s die je van achter je computer kunt bezoeken. Zo heb je bijvoorbeeld casino.nl, waar je wordt doorverwezen naar de beste digitale casino’s om verschillende kansspellen te spelen. Zoals blackjack, roulette en videoslots.